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Outstanding Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Study Materials

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 카지노를 통한 자금세탁의 가장 강력한 지표가 될 수 있는 의심스러운 활동은 무엇일까요?

A) 민간 회사가 카지노를 통해 여러 고객의 베팅 계정으로 자금을 이체합니다.
B) 후원자는 일상적으로 동일한 스포츠 이벤트에 여러 번 베팅합니다.
C) 고객이 블랙잭 테이블에서 현금을 사용하여 많은 양의 칩을 구매합니다.
D) 고객이 카지노에 자신의 상금을 다른 도박 사업자에게 이체해 달라고 요청합니다.

2. AML 교육 프로그램의 효과에 기여하는 핵심 요소는 무엇입니까?

A) 광범위한 대상에게 적용되도록 설계된 일반화된 콘텐츠
B) 고위 경영진이 제공하는 포괄적인 커리큘럼
C) 매력적인 전달 방식을 갖춘 포괄적인 콘텐츠
D) 직접 교육 세션

3. 다음 중 검색 엔진을 사용하여 부정적인 미디어를 걸러내는 데 있어 한계점은 무엇입니까? (세 가지를 선택하십시오.)

A) 검색 결과는 관련 부정적 언론 보도를 식별하는 데 종종 비효율적입니다.
B) 검색 엔진 알고리즘이 다양하기 때문에 결과가 일관되지 않을 수 있습니다.
C) 검색 엔진은 전 세계 언어 지원 범위가 제한적입니다.
D) 이 과정은 시간이 많이 걸리고 상당한 수작업이 필요합니다.
E) 검색 엔진은 미디어 분석을 복잡하게 만드는 비정형 데이터를 제공합니다.

4. 예금을 받는 금융 기관에서 또는 해당 기관을 통해 자금세탁이 발생하고 있음을 나타낼 수 있는 운영 상황은 무엇입니까?

A) 해당 기관은 판매하는 통화 수단에 대한 순차적 번호가 매겨진 기록을 유지합니다.
B) 해당 기관은 고액권 지폐에 대한 고객 수요가 증가하고 있음을 확인했습니다.
C) 해당 기관은 자금의 빠른 이동이나 송금을 지원하는 거래 서비스에서 결제 시간이 단축되는 것을 확인했습니다.
D) 해당 기관에서는 디지털 제품과 서비스 도입이 증가하는 것을 확인했습니다.

5. 잠재적 위험을 식별하는 데 있어 이름 검증 과정의 효과를 보장하는 데 도움이 되는 조치는 무엇입니까?
(세 가지를 선택하세요.)

A) 위험 평가를 수행하여 검사할 데이터 속성, 검사 빈도 및 데이터베이스 선택을 결정합니다.
B) 업계에서 가장 일반적으로 사용되는 이름 검색 데이터베이스를 식별하십시오.
C) 선별 통제의 일관된 시행을 보장하기 위해 담당자를 지정하십시오.
D) 정책 및 절차에 스크리닝 범위, 빈도 및 경고 판정 프로세스를 정의하십시오.
E) 선별 시스템이 예상대로 작동하는지 확인하기 위해 정기적인 테스트를 실시하십시오.

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