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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Organisationsebene sollte gemäß den Richtlinien des Basler Ausschusses entscheiden, ob Geschäftsbeziehungen mit Kunden mit höherem Risiko eingegangen werden oder nicht?

A) Mittleres Management
B) Geschäftsleitung
C) Erste Managementebene
D) Mitarbeiter zur Kontoeröffnung

2. Welche Strategien sind am effektivsten, um Ressourcen im Rahmen eines Programms zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) unter Verwendung eines risikobasierten Ansatzes (RBA) zu priorisieren? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Verwenden eines festen Ressourcenzuweisungsplans ohne Anpassungen
B) Bereitstellung gleicher Ressourcen für alle Abteilungen, um die Konsistenz zu wahren
C) Regelmäßige Neubewertung der Risiken zur Anpassung der Ressourcenzuweisung
D) Bereitstellung von mehr Ressourcen für Bereiche mit höherem Risiko für Finanzkriminalität
E) Priorisierung der Ressourcen in Bereichen mit geringerem Risiko, um die Arbeitsbelastung zu reduzieren

3. Welches der folgenden Programme würde für eine Regulierungsbehörde am ehesten als Teil eines wirksamen Aufsichtssystems angesehen werden?

A) Vor-Ort-Überprüfungen, Zusammenarbeit auf internationaler und nationaler Ebene mit Öffentlichkeitsarbeit und Zugang zu einer Reihe von Sanktionen
B) Überprüfungen vor Ort und außerhalb des Standorts, Zusammenarbeit auf internationaler Ebene mit Zugang zu einer Reihe von Sanktionen und Kontaktmöglichkeiten
C) Externe Überprüfungen, Zusammenarbeit auf nationaler Ebene mit Zugang zu einer Reihe von Sanktionen und Kontaktmöglichkeiten
D) Überprüfungen vor Ort und außerhalb des Standorts, Zusammenarbeit auf internationaler und nationaler Ebene mit Zugang zu einer Reihe von Sanktionen und Kontaktmöglichkeiten

4. Eine nationale Risikobewertung (National Risk Assessment, NRA) kann den risikobasierten Ansatz eines Finanzinstituts (Fl) zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beeinflussen, indem sie:

A) Vorgabe, welche Vortaten bei der Risikobewertung des FL berücksichtigt werden müssen.
B) Genaue Definition der Richtlinien und Verfahren, die umgesetzt werden müssen.
C) Festlegung der Höchststrafen, die bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz verhängt werden können.
D) Bereitstellung von Leitlinien zu den Kunden- und Transaktionstypen, die das höchste Risiko bergen.

5. Was ist der erste Schritt bei der Entwicklung eines effektiven Kontrollrahmens mit einem risikobasierten Ansatz?

A) Einrichten von Risikokontrollen
B) Laufende Risikoüberwachung
C) Durchführen einer Risikobewertung
D) Bewertung der Risikokontrollen

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